Nuevos antecedentes por red de lavado del Tren de Aragua: ejecutiva de BancoEstado también figura entre imputados
La información fue confirmada por el fiscal Héctor Barros tras la formalización de los 17 imputados de la denominada “Operación Tokyo”, investigación que apunta al lavado de más de $75 mil millones
Una funcionaria de BancoEstado también figura entre los imputados de la denominada “Operación Tokyo”, investigación que permitió desarticular una estructura acusada de lavar miles de millones de pesos para el Tren de Aragua.
Concretamente, el antecedente fue confirmado este domingo por la Fiscalía ECOH, luego de la formalización de 17 personas vinculadas al caso.
El fiscal Héctor Barros detalló que la mujer se desempeña como ejecutiva bancaria y que dicha información fue entregada durante la audiencia judicial. “Hay una imputada que es ejecutiva en BancoEstado. Esos antecedentes los entregó la propia imputada en la audiencia”, señaló.
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La presencia de una segunda trabajadora del sistema financiero entre los acusados se suma a la de un ciudadano venezolano que ejercía como ejecutivo en una sucursal de Banco Santander ubicada en el centro de Santiago y que también fue detenido durante el operativo.
La investigación apunta a una organización que habría lavado más de $75 mil millones entre 2022 y 2025, además de sacar del país más de 84 millones de dólares obtenidos mediante actividades ilícitas como narcotráfico, extorsiones y explotación sexual.
Tras la audiencia de formalización, el tribunal decretó la prisión preventiva para 14 de los 17 imputados, mientras la Fiscalía continúa indagando la participación de cada uno de los involucrados en la red financiera asociada al grupo criminal.