Tenían empresas de fachada en la Zofri: lo que se sabe de la red ligada a mafia china que cometía millonarias estafas
En una investigación conjunta con el FBI, la PDI allanó inmuebles en cinco regiones del país, incluida la Metropolitana, con operativos en Meiggs.
Agencia UNO / Cristian Vivero Boornes
Esta mañana la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un megaoperativo en cinco regiones del país, en el marco de una investigación que involucra a una banda de ciudadanos chinos.
En el procedimiento, se allanó una serie de inmuebles en varias comunas como Santiago, Iquique y Alto Hospicio, lo que permitió desarticular a la banda criminal que mantenían empresas en Zona Franca para cometer delitos.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, detalló que la investigación surgió luego de que ciudadanos estadounidenses fueran “víctimas de fraudes cometidos vía informática. Se les hizo creer de que estaban efectuando inversiones en plataformas falsas”.
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39 detenidos
“Era un plan aparentemente urdido desde el extranjero. Y para efectos de lavar el dinero, se ocupó una red de empresas chilenas, algunas genuinas y otras de fachada, y al sistema financiero chileno, particularmente valiéndose de la estructura y de las ventajas de la Zofri”, añadió.
Asimismo, Ángel Valencia señaló que la organización criminal defraudó más de US$200 millones. “Hasta el momento, hay unas 39 personas detenidas”, agregó.
Por último, sostuvo que la investigación es fruto “de la actividad de cooperación internacional entre el FBI y la PDI”.
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