Por suplantación de identidad: BCI y Mach presentan querella ante millonaria estafa

La jornada de este miércoles, se informó que el Banco BCI interpuso una querella en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por una millonaria estafa que involucró suplantación de identidad y defraudación a casas comerciales.

El fraude fue realizado por un grupo de personas extranjeras que utilizó cerca de 30 cédulas de identidad falsificadas para abrir cuentas bancarias en MACH, para luego solicitar avances en efectivo a las casas comerciales Abcdin y Tricot.

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Modus operandi

Respecto al modus operandi, la acción judicial detalla que luego de usurpar la identidad de alguna persona y solicitar de manera fraudulenta un avance de dinero, “inmediatamente se procede a retirar la totalidad o la mayor parte del dinero y dejar las cuentas sin movimientos”.

Frente a esta situación, MACH declaró haber recibido al menos cinco reclamos de personas que aseguraban “desconocer el hecho de haber abierto una cuenta”. Sin embargo, la querella estipula que “el monto cuya devolución se solicitó a raíz de las transacciones desconocidas asciende a un total de $10.160.000″.

Por su parte, desde la compañía explicaron que desde inicios de 2024 sus sistemas detectaron operaciones fraudulentas en un número acotado de cuentas de MACH. Sin embargo, aclararon que estos problemas “no representan más del 0,02% del total” y que presentarán una querella para que se inicie un proceso judicial.