La condena previa del cabecilla del presunto “fraude tributario más grande de la historia”

En un operativo denominado “Operación Tributos”, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo el pasado jueves a 55 empresarios acusados de participar en el denominado el “fraude tributario más grande de la historia” por el Servicio de Impuestos Internos (SII).

De acuerdo a lo explicado a ADN por el director jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, las investigaciones apuntan que los aprehendidos habría generado una “defraudación al fisco por 240 mil millones de pesos”, a través de la emisión de al menos 100 mil facturas falsas.

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Condena previa

Si bien este 2023 se llevó a cabo este posicionamiento policial, ya en el 2022 el organismo tributario había identificado al creador del modus operandi que permitió el “fraude tributario más grande de la historia”: José Antonio Pavez Canessa, quien defraudó al fisco en una suma superior a los 56 mil millones de pesos, a través de una red de venta de facturas falsas.

Sin embargo, en aquel año, Pavez Canessa fue condenado a la pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo —y que cumplió en libertad— y a las accesorias de inhabilitación absoluta para cargos u oficios públicos mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor del delito de falsificación de instrumento privado, hecho ocurrido en la comuna de Santiago y que se encuentran en grado de ejecución de consumado.

Esto, en la investigación a una banda dedicada a cometer delitos de estafa, falsificación de instrumento público y privado, uso de timbres de notarios, usurpación de nombre y constitución de sociedades ficticias, banda liderada por Alejandro Gabriel Zuik.