Casi siete veces más que la de Rafael Garay sumaría presunta estafa piramidal de Continental FX
De dicho monto, menos de mil millones de pesos habrían sido recuperados y están en proceso de liquidación.
Casi siete veces más que el fraude de Rafael Garay, que afectó a 29 personas a través de su empresa Think & Co por $1.200 millones, sumaría la presunta estafa piramidal de la firma Continental.
Los renunciados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, según El Mercurio, iniciaron en 2017 una indagatoria en contra de Claudio Aliaga Van Der Steen, controlador de la compañía y quien permanece en arresto domiciliario.
"El imputado se ha dedicado a captar dineros para supuestamente realizar inversiones en el mercado Forex, compra y venta de divisas por medio de proveedores de liquidez ubicados en el extranjero (…) actividad defraudatoria que se ejecutó entre los años 2015 y 2017", detallaba el año pasado el exfiscal Norambuena.
Las diligencias -hasta ahora- han establecido que lo defraudado ascendería a $10 mil millones, con más de 400 afectados. De dicho monto, menos de mil millones de pesos habrían sido recuperados y están en proceso de liquidación.
Aliaga Van Der Steen está formalizado por estafa reiterada, infracción a la Ley General de Bancos, inducción al error en el mercado de valores por entrega de información falsa y presentación de documentos falsos en un proceso penal.
