En México investigan a un expresidente por lavado de dinero

En México una investigación sobre lavado de dinero alcanza al último expresidente. La Fiscalía General de la República (FGR) indaga dineros que llegaron a cuentas de Enrique Peña Nieto en España. Las pesquisas detectaron movimientos que involucran a familiares por unos 11 millones de dólares, cuyo origen es desconocido.

La FGR observó que casi US$1,25 millones fueron depositados en una cuenta española de Peña Nieto y evalúa las posibles «operaciones con recursos de procedencia ilícita». El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno, Pablo Gómez, reveló que se abrió «una carpeta de investigación» sobre el caso.

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Gómez comentó que la unidad financiera gubernamental detectó «un esquema» donde Peña Nieto tuvo «beneficios económicos» por «transferencias internacionales». La unidad entregó los antecedentes a la fiscalía para que investigue. El funcionario preció que los dineros fueron transferidos por una familiar desde México a España.

El encargado de la UIF precisó que las transferencias «la familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques». Los traspasos internaciones se efectuaron en agosto de 2019 y octubre de 2021. La persona que hizo el envío realizó retiros por casi US$9,1 millones y depósitos por US$2,2 millones.

La Jornada da cuenta que Pablo Gómez dijo que los movimientos bancario ocurrieron entre 2013 y 2022 con dinero del que se desconoce su fuente. La UIF también detectó que Enrique Peña Nieto posee vínculos con dos empresas que tienen «irregularidades fiscales y financieras».Ahora la fiscalía y los jueces deberán establecer si se cometieron delitos.

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