Banco suizo ocultó la identidad de Juan Carlos de Borbón en una cuenta millonaria

El principal responsable en el banco suizo Mirabaud & Cie entregó la información clave al fiscal Yves Bertossa. En la institución mantuvieron secreta una cuenta de la fundación Lucum de Juan Carlos de Borbón. En ese desde Arabia Saudita le cedieron 65 millones de euros al rey benemérito de España en agosto de 2008.

Ni el departamento de cumplimiento del banco, ni el departamento jurídico conocían que Juan Carlos I era cliente. Sólo seis miembros del consejo de asociados de la entidad sabían que el beneficiario era el ex jefe del estado español. El formulario de la Fundación Lucum se conservaba en una caja fuerte.

Mirabaud & Cie aparece investigada por presunto blanqueo de dineros desde 2018. «Un beneficiario, a saber, el antiguo rey de España. Se trata del único beneficiario al que únicamente conocía la totalidad de los miembros del consejo de asociados», explicó Yves Mirabaud al fiscal suizo.

El fiscal Bertossa preguntó a Mirabaud por qué se mantenía este secretismo. «Se trataba de evitar una dispersión demasiado amplia entre los empleados con la intención de mantener la discreción», dijo el banquero. Yves Mirabaud explicó que la apertura de la cuenta la hizo Rhone Gestión a través de Arturo Fasana.

El País informa que el banquero también relató «Mirabaud (Pierre) y Boissier explicaron que se trataba de una donación del rey de Arabia Saudita a favor del rey de España«. El testigo expresó que los fondos venían del ministerio de finanzas saudita. «Toda esta información la comunicó Fasana», dijo Mirabaud.

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