Durante este martes, un amplio operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) contra una presunta célula del Tren de Aragua dejó más de 15 detenidos en distintas regiones del país.

Concretamente, entre ellos figura José Pérez Asensio, un ciudadano venezolano que trabajaba como ejecutivo en una sucursal del Banco Santander ubicada en Agustinas con Miraflores, en pleno centro de Santiago.

Según los antecedentes de la investigación, el imputado habría cumplido un rol clave dentro de la estructura financiera de la organización criminal. La Fiscalía y la PDI lo acusan de facilitar durante años el movimiento y la triangulación de dinero vinculado a actividades ilícitas del Tren de Aragua, permitiendo transferencias y operaciones financieras que beneficiaban a integrantes y asociados de la banda.

De acuerdo con la información publicada en su perfil de LinkedIn, Pérez Asensio se desempeñaba hasta este martes como ejecutivo de recuperaciones en Banco Santander, cargo que ejercía desde 2019. Antes de llegar a Chile, también trabajó en el Banco de Venezuela.

La investigación que terminó con su detención comenzó tras el hallazgo de un teléfono celular en una causa por homicidio frustrado registrada en Lampa durante 2024. A partir de ese dispositivo, los investigadores lograron reconstruir una red de contactos, transferencias y movimientos financieros que permitieron seguir la ruta del dinero y detectar presuntas operaciones de lavado de activos.

Tras conocerse la detención del trabajador, Banco Santander emitió una declaración pública en la que aseguró estar colaborando con la investigación y condenó cualquier delito o conducta que infrinja la ley. Mientras tanto, la Fiscalía y la PDI continúan desarrollando diligencias para establecer el alcance de la red financiera vinculada a la organización criminal.

Los detalles de la investigación

Según la indagatoria, la organización criminal habría utilizado bares y discotecas ubicados en el sector de Bellavista y otros puntos de Santiago para blanquear recursos obtenidos mediante extorsiones, contrabando y tráfico de drogas. Posteriormente, las ganancias eran ingresadas al sistema financiero y enviadas principalmente hacia Colombia.

Las autoridades estiman que el monto involucrado en las operaciones investigadas alcanzaría los $75 mil millones.

Además de los allanamientos realizados en Santiago, el operativo se extendió a las regiones de O’Higgins y Biobío, así como a tres cárceles de la capital. Paralelamente, autoridades colombianas efectuaron diligencias en una cárcel de Bogotá, donde permanece recluido Carlos Gómez, alias “Carlos Bobby”, identificado como uno de los líderes del Tren de Aragua.