Querella del SII asciende al menos a $ 305 millones en perjuicio fiscal
Una de las personas imputadas es Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y mujer de Sebastián Dávalos.
El
(SII) se querelló contra seis personas por delito tributario en el marco del Caso Caval, según consigna
, la querella apunta a un perjuicio fiscal de al menos $ 305 millones.
Una de las personas imputadas es Natalia Compagnon, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet y mujer de Sebastián Dávalos quien no ha sido formalizada aún por el Ministerio Publico.
Según el requerimiento del SII, los representantes legales de Sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, Mauricio Valero y Natalia Compagnon, actuaron como “autores del delito tributario previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 97, N°4, del Código Tributario”.
Además esta imputación “guarda relación con la presentación de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas en la contabilidad de la mencionada sociedad, rebajando indebidamente la base imponible del impuesto a la renta que le correspondía pagar”.
El documento persigue que se investigue al síndico de la Sociedad Wesnier S.A, Herman Chadwick Larraín, como autor de los delitos tributarios contemplados en el inciso primero del artículo 97 N°4 y N°5, del Código Tributario, por la omisión maliciosa de ingresos efectivamente percibidos.
De la misma manera, el Servicio de Impuestos Internos se querelló contra Juan Díaz Sepúlveda, como autor del delito tributario contemplado en el artículo 97, N°4, inciso final del Código Tributario, al haber facilitado documentación tributaria falsa a la Sociedad Wesnier S.A.