22 integrantes de una banda son formalizados por entrega fraudulenta de créditos bancarios
Su actuar actuar habría afectado a más de 350 personas de escasos recursos. Un funcionario de Carabineros era integrante de la banda.
Por asociación ilícita, lavado de activos, delito informativo, falsificación de documentos y otros cargos, son formalizados 22 integrantes de la organización que realizó una millonaria estafa de créditos hipotecarios en distintos bancos de la capital. Entre sus integrantes se encontraba un funcionario de Carabineros.
En la organización están involucrados nueve ejecutivos de los bancos Scotiabank, Banco Santander, BBVA, BCI y Banco Estado, junto a representantes y empleados de la inmobiliaria “Fuentealba”.
La indagación de este caso comenzó el año 2012, y sus orígenes fueron investigaciones por robo a cajeros automáticos.
Se sospecha que los dineros provenientes de los ilícitos realizados se habrían blanqueado levantando la inmobiliaria "Fuentealba", situada en pleno centro de la ciudad de Santiago, donde se habría dado paso a prestaciones fraudulentas, se captaban a personas que no estaban en condiciones de recibir créditos hipotecarios o de consumo por parte de la banca y de todas maneras estos se les entregaban.
De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, se estima que la agrupación llegó a tener una “cartera de clientes” de aproximadamente 350 personas y habrían logrado gestionar 21 mil millones de pesos en créditos, recibiendo a cambio del pago de comisiones por alrededor de 200 millones de pesos, comprando propiedades y llegando a tener cerca de 14 vehículos.
Respecto a la participación de un funcionario de Carabineros al interior de la banda, el jefe de la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), comisario Jaime Jara, indicó que no puede "entregar mayor antecedente respecto del funcionario de Carabineros, porque esa información la maneja Dipolcar -Dirección de Inteligencia de Carabineros- y esa es una información que también está sujeta a la investigación."
Paralelamente, el director General de Carabineros, Gustavo González, declaró que "el referido funcionario" es un suboficial y " está desvinculado de le institución. Está a disposición del Ministerio Público, por cierto de los tribunales. Hubo una investigación y fue necesario por un motivo de transparencia desvincularlo de la institución, vamos a ver que arroja la investigación, pero esa es la situación actual del carabinero o excarabinero".
Según agregó González, lo que se está investigando es "si hay algún grado de información que él pueda haber dado a través de los sistemas nuestros, que por supuesto están estrictamente prohibidos y por eso se le desvinculó de la institución, porque es una medida administrativa por el momento".
Entre los detenidos se encuentran los líderes de la banda, Luis Venegas Fuentealba, quien era el jefe de la inmobiliaria, exejecutivo bancario y Jorge Sotomayor, quien captaba a los clientes.
Formalizaron a la banda que se dedicaba a entregar créditos bancarios fraudulentos, cuyo actuar habría afectado a más de 350 personas de escasos recursos, entre sus integrantes se encontraba un funcionario de carabinero.
