Fundación benéfica de príncipe Carlos vinculada a una red offshore de empresas rusas

Un banco de inversiones y una fundación de la monarquía británica. Una investigación internacional descubrió que Troika Dialog está vinculada con una fundación del príncipe Carlos. La empresa gestionaba una red offshore que transfirió miles de millones de dólares fuera de Rusia, entre ellas a la The Prince's Charities Foundation.

La red recibió dinero de empresas vinculadas con grandes fraudes, cuando Ruben Vardanyan era el jefe de Troika Dialog, y parte de ese dinero fue enviado a la organización de beneficencia para ayudar a restaurar Dumfries House, una casa de valor histórico y patrimonial en el condado escocés de Ayrshire.

Informa BBC que la fundación asegura que las donaciones fueron revisadas y no encontraron problemas. La red con más de 70 compañías offshore fue revelada por la filtración de 1,3 millones de transacciones bancarias, las que se entregaron al Proyecto de Información sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP).

El OCCRP llama al caso"Lavandería Troika" y explicita que en 2009-2011 la Prince's Charities Foundation recibió pagos por US$202.000 a través de un banco lituano. Los pagos procedían de la compañía Quantus Division, una empresa parte de la red offshore administrada por Troika Dialog, el banco de inversiones con sede en Moscú.