CMF sanciona a cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público información para investigaciones

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció sanciones contra cinco bancos y una cooperativa por no remitir al Ministerio Público los antecedentes bancarios requeridos para el desarrollo de investigaciones.

Las multas impuestas por la CMF ascienden a un total de UF 1.250 (más de 45 millones de pesos) y se enmarcan en el incumplimiento del artículo 154 de la Ley General de Bancos, que establece la obligación de las entidades financieras de proporcionar al ente persecutor la totalidad de los antecedentes bancarios solicitados en un plazo de 10 días hábiles.

Las instituciones financieras que enfrentan sanciones son: el Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Scotiabank, Banco Security y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopeuch.

En tanto, desde el CMF señalaron que la falta de cumplimiento en la entrega de estos datos afecta investigaciones relacionadas con delitos graves, como lavado de activos, fraude al Fisco y cohecho, entre otros.

«Las infracciones son especialmente graves, considerando que los antecedentes bancarios constituyen un insumo necesario para el avance de las investigaciones del Ministerio Público y el correcto desarrollo de las causas judiciales ante los Tribunales», agregaron en un comunicado. 

Las multas

Las multas específicas impuestas por la CMF son las siguientes:

Banco de Chile: UF 200 (Resolución N° 6387).
Banco de Crédito e Inversiones: UF 300 (Resolución N° 6588).
Banco del Estado de Chile: UF 450 (Resolución N° 6201).
Banco Scotiabank: UF 100 (Resolución N° 6379).
Banco Security: UF 100 (Resolución N° 6587).
Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopech: UF 100 (Resolución N° 6386).