“Testaferro” de Maduro se declara culpable por millonario lavado de dinero en Estados Unidos

El empresario colombiano Alex Saab, ampliamente reconocido como el principal testaferro de Nicolás Maduro, asumió su responsabilidad ante un tribunal de Miami. Durante la jornada de este martes, el imputado de 54 años se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero. Este ilícito está directamente vinculado a un millonario fraude en torno al Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa de alimentos subsidiados de la nación sudamericana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Departamento de Justicia (DOJ), el acusado arriesga una pena máxima de 20 años de cárcel. La investigación detalla que Saab integró una compleja red de sobornos dirigida a autoridades venezolanas entre los años 2015 y 2019, con el objetivo de adjudicarse lucrativos contratos estatales. Para lograr este cometido, los involucrados utilizaron empresas fantasma y procedieron a falsificar documentos, logrando desviar cientos de millones de dólares hacia cuentas bancarias en EE. UU.

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Operaciones ilícitas con crudo

La trama de corrupción experimentó una ampliación significativa cuando Washington impuso sanciones a las exportaciones del país caribeño. Ante la imposibilidad de saldar las deudas con los proveedores del programa CLAP, el empresario aprovechó su acceso directo para comercializar crudo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según detalló el Gobierno estadounidense, el dinero obtenido de estas transacciones “fue transferido a través de cuentas bancarias en Estados Unidos para promover el esquema ilegal del CLAP”.

Este nuevo proceso penal persigue un esquema de fraude distinto al que motivó su indulto anterior. Cabe recordar que el colombiano había sido liberado en diciembre de 2023, producto de un intercambio de prisioneros gestionado entre las administraciones de Joe Biden y Nicolás Maduro. Sin embargo, el escenario político dio un giro radical este año. Tras la sorpresiva captura de Maduro en enero por parte de un comando estadounidense, Saab fue arrestado en Caracas un mes después y el Gobierno de Delcy Rodríguez lo extraditó a Norteamérica el pasado 16 de mayo.

Acuerdos petroleros y sanciones

El historial judicial del acusado se remonta a su primera detención en 2020 en Cabo Verde, desde donde fue entregado a la justicia estadounidense en octubre de 2021. En aquella causa original, se le acusaba de blanquear capitales a través de contratos para construir viviendas subsidiadas entre 2011 y 2015, aprovechando el sistema cambiario venezolano para desviar millonarios fondos al extranjero, cargos por los que inicialmente se había declarado inocente.

Mientras avanza esta nueva etapa judicial en Miami, la administración interina de Rodríguez concretó recientemente un acuerdo con el Gobierno de Donald Trump. Este pacto busca reactivar la explotación de las mayores reservas de petróleo del planeta, estimadas en más de 300.000 millones de barriles. Desde la Casa Blanca proyectan que este convenio podría impulsar cerca de 100.000 millones de dólares en inversiones, lo que consolidaría el control económico sobre la industria que se desplomó drásticamente bajo el mandato chavista.