Exfiscal investigado por vínculos con banda criminal es ligado a corredora de los hermanos Sauer y a condenado por lavado de dinero
La Fiscalía Supraterritorial abrió una investigación contra Vinko Fodich tras una alerta de la UAF que vincula al abogado con una sociedad investigada.
(Créditos: Francisco Longa / Agencia Uno)
La Fiscalía Supraterritorial mantiene abierta una investigación penal por el presunto delito de lavado de activos en contra del exfiscal y abogado Vinko Fodich Andrade. Las pesquisas se originaron a partir de un informe reservado de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con fecha 22 de abril de 2025, el cual alertó sobre vínculos con estructuras criminales según reveló un reportaje de Informe Especial.
Las alertas del persecutor Alfredo Cerri se encendieron al identificar en la causa a Luis Muñoz Morales, condenado a 800 días de pena remitida y multa como autor de blanqueo de capitales en Valparaíso, ligado a una banda de usura conocida como préstamos gota a gota. Dicho sujeto compartía la titularidad de la sociedad E-Panda Financiero SpA con Fodich.
De acuerdo con los antecedentes del fallo de Muñoz Morales, el cabecilla de esa organización en el país, el ciudadano colombiano Stiven Enríquez, utilizó a la firma entre el 30 de mayo y el 12 de noviembre de 2024 para concretar 58 operaciones de compra de divisas por más de $722 millones, montos convertidos posteriormente en criptomonedas para su envío al extranjero. Las diligencias de la Policía de Investigaciones acreditaron que la firma operaba en el centro capitalino y que los fondos eran transferidos a una cuenta bancaria de Fodich Andrade Ltda.
Estructura societaria y operaciones financieras
La tesis del Ministerio Público ubica al exfiscal dentro del esquema operativo de la firma de cambio de moneda, cuya propiedad se distribuye en un 40% para Muñoz, un 40% para el ciudadano chino Tao Jiang —sancionado por la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China y con dos armas inscritas— y un 20% en manos de Fodich. Asimismo, la firma contaba con una plataforma virtual para tramitar giros hacia destinos como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, China, Haití, Estados Unidos y República Dominicana.
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El mecanismo bajo análisis fiscal contempla tres fases: un abono inicial de $5.790 millones en efectivo, una circulación interna de $4.127 millones entre empresas afines y la integración al mercado financiero. En esta última etapa, se indaga la transferencia de $2.855 millones a STF Capital, corredora de bolsa cancelada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en 2023, perteneciente a Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg.
En paralelo a estas transacciones, Sauer prestó declaración ministerial abordando la caída de la corredora ligada al denominado Bono Bulla ideado para saldar deudas de Azul Azul, cuyo expresidente Michael Clark se mantiene en prisión preventiva por el Caso Sartor. La abogada Leonarda Villalobos también expuso ante la justicia que la firma perdió más de $10 mil millones en dichas operaciones bursátiles.
Diligencias judiciales y descargos de la defensa
Frente a estos antecedentes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde al alzamiento del secreto bancario de Fodich, Muñoz y Jiang, autorizando la revisión de 30 sociedades comerciales. Entre las ocho firmas vinculadas al exfiscal figura el estudio PFV Abogados, compartido con los exfiscales Alejandro Peña y José Antonio Villalobos, además de considerarse su rol como defensor de imputados en el denominado caso Clan Chen.
Consultado por la investigación judicial en su contra, Vinko Fodich descartó de plano las imputaciones: “Rechazo absolutamente la imputación. No formo, ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo”.
“La empresa Panda es una empresa que cambia divisas, de la cual soy accionista minoritario y no tengo la representación legal, ni la administración ni tampoco su gestión y el monto que se menciona, es un monto que está absolutamente distorsionado, equivocado por un deficiente análisis que pretendo aclararlo a la brevedad en el Ministerio Público”, afirmó.
Mario Vergara
Editor general del área digital de Radio ADN. Enfocado en cobertura política y contingencia internacional....
