De TikTok a tribunales: el caso que dejó a casi 7 mil personas querelladas por BancoEstado
La investigación apunta a un método que se viralizó en redes sociales y que habría permitido aprovechar un vacío en la Ley de Fraudes.
De TikTok a tribunales: el caso que dejó a casi 7 mil personas querelladas por BancoEstado
Un video viral de TikTok y miles de reclamos con un patrón prácticamente idéntico dieron origen a una de las investigaciones por presunto fraude más grandes que ha enfrentado BancoEstado. Actualmente, la causa suma cerca de 7 mil querellados y más de $6.386 millones retenidos por orden judicial.
Según reveló una investigación de The Clinic, el caso comenzó en abril de 2024, cuando el banco detectó un aumento inusual de denuncias por supuestas transacciones no reconocidas. Solo entre el 25 y el 26 de ese mes recibió 2.191 reclamos en apenas 48 horas.
De acuerdo con la publicación, el supuesto mecanismo consistía en recibir un depósito, retirar el dinero de inmediato y luego denunciar el movimiento como fraudulento para solicitar la restitución de los fondos, amparándose en la Ley N° 20.009.
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En paralelo, comenzaron a difundirse en TikTok videos que explicaban cómo realizar el procedimiento. BancoEstado incorporó esos registros como parte de las ampliaciones de la querella presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, argumentando que existía un patrón coordinado detrás de las denuncias.
Según el medio mencionado, la investigación reúne 7.033 querellados y la justicia ordenó retener $6.386.845.316 mientras avanza el proceso. Consultada por el medio, la Fiscalía Centro Norte declinó referirse al caso, argumentando que la causa sigue en investigación.
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