Fiscalía investiga a empresarios que importan perfumes de lujo: se les atribuye presunto contrabando y asociación delictiva
Se trata de tres hermanos de origen indio que actúan mediante tres firmas y conexión directa con la Zona Franca de Iquique.
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El Ministerio Público abrió una investigación contra tres hermanos de origen indio por presunta asociación delictiva y contrabando de gran envergadura en el comercio de perfumes exclusivos.
Desde la Fiscalía Oriente apuntan a una serie de pedidos y ponen el foco en movimientos financieros, además de denuncias fiscales previas.
Según consignó Informe Especial, se trata de Deepu, Ricky y Shami Dayanani, hombres detrás de la firma comercializadora ligada a los delitos ya mencionados a través de las sociedades Shivsai Spa e Importadora Jai Matadi Limitada, ambas ligadas a Dayanani Prestige Group.
El caso surge de una querella presentada en 2025 por el Servicio de Impuestos Internos (SII) ante el mismo tribunal, por uso de facturas falsas superando los $820 millones.
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Esta denuncia involucra proveedores ficticios y se conecta con Importadora Lavín Perfumes, activa en la Zona Franca de Iquique y que mantiene los mismos socios.
Bajo este este escenario, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago solicitó el levantamiento del secreto bancario para conocer en detalle cada activo y actividad financiera.
Las autoridades buscan esclarecer si estos hechos derivan en lavado de activos, modalidad común para legitimar fondos irregulares bajo la Ley 19.913.
A la fecha, los representantes de Shivsai SpA y Jai Matadi Limitada han optado por su derecho a guardar silencio en las instancias que han sido citados a declarar por el SII.
*Es importante consignar que que se trata de un proceso judicial en curso, aún sin resolución, y al día de hoy no se ha dictado sentencia.