Este es el grupo de chilenos que estará en la mira del SII por recibir múltiples transferencias electrónicas

La subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII), Carolina Saravia, anunció la implementación de una nueva obligación para las instituciones financieras, quienes deberán reportar al SII información sobre las cuentas que reciban un alto número de transferencias.

El SII utilizará esta información como uno de los elementos en su análisis para detectar a aquellos contribuyentes que estén realizando actividades comerciales informales y que, por lo tanto, deberían estar pagando impuestos.

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Por esta razón, las instituciones financieras deberán informar semestralmente sobre las cuentas que reciban más de 50 transferencias de personas distintas en un mes, o más de 100 transferencias en un periodo de seis meses.

El primer reporte de este tipo deberá ser enviado en enero de 2025, cubriendo el segundo semestre de 2024. A partir de ahí, los informes se realizarán en los meses de julio y enero, respecto del semestre inmediatamente anterior.

“La norma tiene como objetivo detectar a los contribuyentes que están actuando en la informalidad y que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias. Sin embargo, no nos basamos solo en la información de los bancos; tomamos en cuenta otros antecedentes (...)”, explicó Saravia.

El foco principal de esta medida está puesto en quienes realizan actividades comerciales a través de plataformas como redes sociales sin haber formalizado su negocio. Aquellos que no han realizado el inicio de actividades o no entregan boletas a sus compradores serán sujetos de fiscalización.