Billeteras digitales y divisas electrónicas en el extranjero: PDI cuenta las nuevas formas del crimen organizado para lavar dinero
El subcomisario Víctor Contreras, de la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones, conversó con ADN sobre estos cambios de paradigma.
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AUDIO: Subcomisario Víctor Contreras, de la Brilac de la PDI, por cambios de paradigma del crimen organizado - ADN Hoy - 12 de julio de 2022
Para la Policía de Investigaciones (PDI), las bandas de crimen organizado han cambiado la forma en la que manejan los activos provenientes de actividades ilícitas. De ello dio cuenta la mañana de este martes el subcomisario Víctor Contreras, de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la Policía, en conversación con ADN Hoy.
Así, desde 1995, año en que se creó la Brilac, hasta hoy, «podemos señalar que tenemos una máxima, que nos permite señalar que ha cambiado el paradigma en el lavado de dinero. Las organizaciones criminales, conforme a los cambios en el tiempo en materia comercial, inmobiliaria o bienes, han utilizado medios más sofisticados o innovadores», dijo de entrada el subcomisario Gutiérrez.
Luego agregó: «Las tecnologías financieras buscan ocultar el origen ilícito de los dineros de las organizaciones criminales».
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Así, la PDI ha logrado identificar «entes que se dedican a esto, a nivel nacional e internacional», que interrumpen la trazabilidad:
«Al momento de pensar y observar una organización criminal, de manera natural y tradicional se pretende visualizar una gran suma de dinero en efectivo que ellos necesitan utilizar, invertir y ocultar, evitando la persecución policial. Estas tecnologías buscan acotar e interrumpir trazabilidad. Es ahí donde hemos debido ubicarnos y establecer nuevas y mejores maneras de persecución».
«Las organizaciones criminales se están sofisticando: las nuevas tecnologías se ha detectado que los sujetos están lavando dineros en plataformas digitales. Ya ni siquiera utilizan el sistema bancario: utilizan cuentas alternativas, plataformas de inversión que no tienen representación en chile, billeteras virtuales que son servicio que están a disposición, pero su base no está acá», explicó el funcionario policial.
Este escenario impulsa a que las investigaciones «tienen que ser ahora más integrales; tenemos que observar el trabajo de la organización criminal como un proceso productivo y al hacer eso, tenemos pretender una investigación de una mayor escala, que tenga un límite de barrera menor y busque capacitación».
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Con todo, existe un trabajo en conjunto con policías extranjeras, como las de la Unión Europea y Estados Unidos.
