Se sancionó a 209 personas naturales y jurídicas por infringir norma antilavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero aplicó sanciones administrativas por infringir la Ley N 19.913.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones a 209 personas naturales y jurídicas del sector privado durante el 2016, por infringir las obligaciones legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de la Ley N° 19.913.
De los procesos sancionados, 23 terminaron con amonestación escrita y 186 con multas a beneficio fiscal por UF 4.641 ($122,2 millones al 31 de diciembre de 2016). En 2015 se sancionó a 129 sujetos, aplicando multas a 78 de ellos, por un monto de UF 2.632. A estos procesos se suman cinco absueltos y 75 archivados.
"El aumento de los procesos sancionatorios se explica, principalmente, por el mayor número de fiscalizaciones", expresó el director de la UAF, Javier Cruz. La UAF informa que 83 usuarios de zonas francas sumaron multas por UF 1.236 (26,63% del total), mientras que un casino UF 700 (15,08%); 19 casas de cambio UF 497 (10,71%), 23 agentes de aduana UF 495 (10,67%) y tres bancos UF 480 (10,34%).
Atrás se ubicaron 11 empresas de factoraje (UF 415), 23 corredores de propiedades (UF 293), cuatro emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar (UF 140), tres notarios (UF 110), siete empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria (UF 95), tres cooperativas de ahorro y crédito (UF 80), una empresa de transferencia de dinero (UF 30), una corredora de bolsas de valores (UF 30), dos conservadores de bienes raíces (UF 20), una casa de remate y martillo (UF 10) y una administradora de fondos de inversión (UF 10).
