Agustín Edwards y Hernán Büchi entre los involucrados en Panamá Papers
CIPER reveló la relación de la firma de abogados Moncssack Fonseca con nuestro país. También aparece el presidente de Chile Transparente Gonzalo Delaveau.
CIPER trabajó junto a 109 medios, liderados por
, para develar los negocios secretos de más de cien personalidades internacionales. Este lunes el centro de investigación chileno expuso la arista nacional del fraude denominado "Panamá Papers".
Según el medio, desde fines de los ’70 a la fecha, Moncssack Fonseca ha sido vehículo para la creación de cerca de 200 entidades offshore vinculadas a chilenos o a extranjeros con inversiones en Chile, en jurisdicciones como Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Seychelles y Nevada (USA).
Entre los chilenos beneficiados con sociedades offshore creadas por la empresa panameña aún activas, figuran el ex presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), el abogado Alfredo Ovalle Rodríguez; el empresario Isidoro Quiroga Moreno, quien ha hecho millonarios negocios con la venta de derechos de agua entregados por el Estado; el dueño de la empresa El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex candidato presidencial y hasta hace poco director de Soquimich, Hernán Büchi Buc; y la familia Calderón Volochinsky, controladora de la empresa de retail Ripley, entre otros.
También figuran en estos registros abogados actuando como intermediarios entre los propietarios reales de esas sociedades y el bufete panameño. Ahí se encuentra el presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau Swett, quien ha gestionado a través de Mossack Fonseca la administración de sociedades offshore con domicilio en Bahamas, desde las que se controla un millonario proyecto minero e hidroeléctrico en la V Región.
Ciper resalta que la "información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades".
"The Panama Papers": Los secretos de chilenos en paraísos fiscales salen a la luz