¿Son ilegales las sociedades offshore?
En países como Panamá, que cuentan con legislaciones fiscales flexibles, es habitual trabajar con este tipo de firmas.
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En Panamá, como otros países con legislaciones fiscales flexibles, es habitual trabajar con sociedades offshore, constituidas y registradas en un país diferente del que opera. En primera instancia, su constitución no es ilegal.
Sin embargo, pueden usarse para ocultar patrimonio o dinero de actividades ilícitas, ya que son relativamente fáciles de constituir. Con apenas $152 mil pesos puede registrarse una de estas sociedades en una jurisdicción offshore.
En función de la legislación de cada territorio incluso se podría pagar porque al frente de estas empresas aparezcan empleados falsos. Esta empresa actuaría como sociedad pantalla de los verdaderos titulares. Incluso en estructuras más complejas se utilizan varias de estas firmas para crear un entramado que apenas dejaría rastro para las autoridades.