UAF: AFP fueron las que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos en 2015

Un total de 3.150

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el año 2015.

“

”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.

De acuerdo al Informe Estadístico 2015 divulgado por el servicio, los sectores con mayor incidencia en el incremento anual de ROS fueron las AFP, los bancos, los corredores de bolsas de valores, los casinos de juego y las emisoras de tarjetas de crédito, que enviaron 358, 163, 149, 112 y 85 reportes ROS más que en 2014, respectivamente.

Y es que de los 3.150 ROS recibidos el año pasado, 766 fueron emitidos por las AFP (24,32% del total), 754 por los bancos (23,94%), 498 por las empresas de transferencia de dinero (15,81%), 270 por las emisoras de tarjetas de crédito (8,57%), 218 por los corredores de bolsas de valores (6,92%),  204 por los casinos de juego (6,48%) y 112 por las casas de cambio (3,56%).

“

”, explicó el director de la UAF.

En este contexto, en 2015, la UAF detectó

en 269 ROS: 101 corresponden a operaciones sospechosas informadas por las emisoras de tarjetas de crédito, 92 por los bancos, 21 por los casinos de juego, 20 por los corredores de bolsa de valores y 14 por las empresas de transferencia de dinero.