Se reportó un aumento del 94,1% en las operaciones sospechosas de lavado de activos
La Unidad de Análisis Financiero recibió 761 denuncias entre enero y marzo de este año. El año pasado se recibieron 392 en el mismo periodo.
son las categorías en las que se registró un aumento de del 94,1% en denuncias. En el periodo de enero a marzo del 2015 se recibieron
de operaciones sospechosas. En el mismo lapsus de tiempo se recibieron solo
. Esto fue revelado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Son
las que pueden realizar este tipo de denuncias. Estos son usuarios de zonas francas, corredoras de propiedades y gestoras inmobiliarias, notarios, agentes de aduanas, casas de cambio y casas de remate. Bancos, casinos de juego, cooperativas de ahorro y créditos.
Según la UAF, el aumento se debe a la modificación introducida a la Ley N°19.913, los que luego son informados a la Fiscalía. La UAF debe
en las transacciones que realicen los sectores públicos y privados.
