SII presentó denuncia por delito tributario en contra de socios fundadores de grupo Penta
La acción judicial acusa a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín por el uso indebido de boletas de honorarios con el fin de pagar menos impuestos.
El Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia criminal en contra de los socios fundadores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín.
La acción judicial presentada ante la Fiscalía Metropolitana Oriente busca que los cuestionados sean investigados por presunto delito tributario por el uso indebido de boleta de honorarios falsas a nombre de sus esposas, para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad Inversiones Penta III Limitada.
La denuncia es en contra de las personas indicadas, en su calidad de socios y representantes legales de la empresa Inversiones Penta III Ltda.; de Marcos Castro Sanguinetti y Samuel Irarrázaval Larraín, representantes legales de Inversiones Penta III Ltda. e Inmobiliaria Los Estancieros SA., respectivamente; de Hugo Bravo López, representante legal de las empresas mencionadas y de Inversiones Challico Ltda. y Santa Sarella Ltda., empresas en las que se evidenciaron ilícitos similares a los ya descritos; y en contra de todos aquellos que resulten responsables.
También se incluye a Samuel Irarrázaval Larraín y a las cónyuges de Délano y Lavín por facilitar el ilícito a través de la entrega de boletas de honorarios falsas que fueron ingresadas a la contabilidad de las empresas Penta III y Los Estancieros, por trabajos que nunca realizaron.
Producto de estas acciones, se calcula que el perjuicio fiscal sobrepasa los 400 millones de pesos entre los años 2009 y 2014.
La denuncia deriva de la investigación por el denominado Fraude al FUT, dentro de la cual el SII denunció al exdirector del Banco Penta, Hugo Bravo López, por delito tributario, acusándolo de obtener irregularmente devoluciones de impuestos mediante dos de sus sociedades.
